В Кемерово направлено в суд уголовное дело по факту незаконного обналичивания 669 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 29 марта, пресс-служба областного ГУ МВД РФ. 55-летняя местная жительница обвиняется в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2009 года по август 2011 года злоумышленница в результате реализации разработанной теневой схемы получила незаконный доход на сумму около 26,7 млн руб. Таково общее вознаграждение фигурантки уголовного дела за обналичивание 669 млн руб.

Для этого женщина зарегистрировала 16 фирм, счета которых были открыты в одном из банков областного центра. Под видом оплаты по фиктивным договорам деньги поступали на счет одной из «фирм-однодневок», после чего переводились на счета физических лиц, обналичивались и передавались заказчику. За свои услуги женщина брала 4% от суммы перевода.

В ходе расследования было произведено пять обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Объем уголовного дела составил 100 томов.