В Кемеровской области завершено предварительное следствие по многоэпизодному уголовному делу о махинациях в кредитном потребительском кооперативе "Гурьянин", сообщила ЭПС в среду 25 августа, пресс-служба регионального ГУВД. Его бывший директор (его имя не разглашается) обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Свою деятельность кредитный потребительский кооператив "Гурьянин" начал в 2002 году. За это время филиалы организации появились в пяти городах области и 12 тыс. пайщиков. Функционировал кооператив за счет сбора сбережений одних пайщиков (на условиях возвратности, срочности, платности) и их передачи другим пайщикам под более высокий процент. Однако в марте 2009 года было объявлено о моратории на выдачу денежных средств пайщикам кооператива сроком до пяти лет.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУВД приступили к проверкам финансово-хозяйственной деятельности кооператива. В результате 16 апреля 2009 года в отношении тогда еще действующего директора организации было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Во время расследования этого уголовного дела дополнительно было возбуждено еще несколько уголовных дел по вновь вскрывшимся преступлениям.

Как установило следствие, директор неоднократно оформлял договоры займа с кооперативом "Гурьянин", действуя при этом, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. На основании данных договоров он получал в кассе организации денежные средства, при этом свои долги он не возвращал. По данным следствия, в период с 2005 по 2009 год он присвоил почти 85 млн руб.

Чтобы скрыть образовавшуюся задолженность, обвиняемый, по версии следствия, оформил приходные кассовые ордера от своего имени о том, что он якобы внес в кассу кооператива необходимую сумму. Однако, как установило следствие, общая сумма фиктивного погашения займов соответствует по своим размерам сумме займов, якобы выданным в период некой организации, которая, клиентом кооператива никогда не являлась. Таким образом, своими действиями бывший директор кооператива совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Похищенными денежными средствами, как полагает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Установлено, что с октября 2005 года он приобрел недвижимость в нескольких городах Кемеровской области, в том числе нежилые здания, которые он сдал в аренду "Гурьянин", получая таким образом доход от руководимой им организации. При этом деятельность кооператива, связанная с арендой имущества, не являлась уставной, и необходимость в аренде этой недвижимости отсутствовала. Данное деяние было квалифицировано по п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма денежных средств, полученных таким образом, составила более 6 млн руб.

Кроме того, действия, связанные с заключением договоров аренды, привели к безвозвратному отвлечению денежных средств кооператива, которые могли быть использованы только для оказания взаимной финансовой помощи членам кооператива и извлечения прибыли в соответствии с целями деятельности кооператива, что повлекло тяжкие последствие для кооператива и его пайщиков. Как считает следствие, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По этой же статье экс-директору предъявлено обвинение в связи с тем, что уже после объявления моратория он выдал самому себе займ в нарушение устава кооператива.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в районный суд города Гурьевск Кемеровской области.