Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Июл 2024, Суббота, 06:11
17.02.2011

В Кемеровской области выявлены случаи махинаций с материнским капиталом

В Кемеровской области выявлен ряд случаев махинаций с материнским капиталом, сообщила ЭПС в четверг, 17 февраля, пресс-служба регионального ГУВД.

По данным правоохранительных органов, обычно такие сделки заключаются на взаимовыгодных условиях: владельцы сертификата получают на руки наличные деньги — вместо 340 тыс. руб. около 100 тыс., остальное получают задействованные в схеме риэлтерские агентства и кредитно-потребительские кооперативы.

Как правило, на практике реализуется следующая схема: владелец сертификата обращается в риэлтерское агентство, где заключает фиктивный договор купли-продажи недвижимости, якобы реализуя одну из возможностей расходования средств материнского капитала – улучшение жилищных условий. Далее риэлтерское агентство по договоренности с кредитной организацией формирует необходимый пакет документов для регистрации права собственности на якобы приобретенную недвижимость в органе юстиции. Владельцу выдается свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение с использованием заемных средств. Этот документ является основным во всей цепочки обналичивания средств материнского капитала, после чего некая сумма перечисляется на расчетный счет кредитной организации.

Владельцы сертификата также получают ранее оговоренную сумму, как правило, это не более 100 тыс. руб. Остальные деньги оседают в кредитно-потребительских кооперативах.

Так, 29-летняя жительница города Топки обратилась в одно из городских риэлтерских агентств, чтобы обналичить сертификат, на который она утратила право из-за лишения родительских прав. С помощью сотрудников риэлтерского агентства и кредитно-потребительского кооператива она предоставила подложные документы для регистрации права собственности на непригодное для проживания помещение. По версии следствия, на этом злоумышленница заработала 100 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В качестве подозреваемых по данному делу проходят лишенная родительских прав женщина, директор риэлтерского агентства и руководитель кредитного кооператива.

Проводится еще ряд проверок по выявленным схемам.