Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 23:18
26.03.2015

В Коми будут судить «подпольных банкиров», заработавших 29 млн руб.

В Коми направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 29 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 26 марта, пресс-служба республиканского МВД.

По данным следствия, с 2007 года по 2012 год злоумышленники создали 14 фиктивных коммерческих организаций, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Эти фирмы они использовали для оказания незаконных банковских услуг юридическим лицам, которые были заинтересованы в том, чтобы обналичить свои денежные средства через подставные организации.

За услуги «подпольные банкиры» брали с клиентов комиссию в размере 3-4% от суммы платежа. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 29 млн руб.