Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Авг 2018, Вторник, 04:49
20.07.2018

В Краснодаре будут судить предпринимателя, который похитил 400 млн руб. НДС, а затем скрывался за границей

В Краснодаре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ(покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования). Об этом сообщила в четверг, 19 июля, пресс-служба краевой прокуратуры.

Имя подозреваемого в пресс-релизе не раскрывается, однако, по сообщениям СМИ, речь идет о предпринимателе Эдуарде Щербине. Его сообщники, которые к настоящему моменту уже приговорены к различным срокам лишения свободы, – это Андрей Дудий, Татьяна Мерзлая и Татьяна Закопайко.

По версии следствия, злоумышленник вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска с осени 2008 года по август 2011 года предоставлял ложные данные о праве ряда компаний на возмещение НДС, совершив таким образом хищение бюджетных средств на 394 млн рублей и покусившись еще на 57 млн.

Как пишет «РБК-Кубань», подозреваемые отчитывались в ФНС о якобы совершенных сделках по покупке электрооборудования (автоматических выключателей, газоанализаторов воздуха), прилагая к отчету фальшивые акты приема-передачи, счета-фактуры, товарные накладные и прочее.

В 2011 году Щербина скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В июне 2015 года его задержали в Австрии, а затем по запросу Генпрокуратуры экстрадировали на территорию РФ из Вены.