Ставропольские полицейские завершили расследование уголовного дела о создании организованного преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ). Дело направили в Ленинский райсуд Краснодара для рассмотрения по существу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.

Пред судом предстанут двое жителей Татарстана. Уголовные дела в отношении 10 их сообщников уже рассматриваются в суде. Одну фигурантку уже осудили и приговорили к 5 годам лишения свободы.

По данным следствия, в течение года обвиняемые в составе организованного преступного сообщества (ОПС) под предлогом обучения торгам на биржевых платформах похитили деньги у 16 граждан на общую сумму более 6 млн рублей.

Правоохранители установили, что ОПС подразделялось на три группы: «кол-центр», «менеджеры по обучению» и «группа обналичивания и технологического обеспечения». Территориально они базировались в Оренбурге, Краснодаре и Казани.

Согласно распределенным ролям злоумышленники обзванивали людей и сообщали им ложную информацию о том, что при приобретении продуктов питания они выигрывали сертификат на бесплатное обучение биржевым торгам. Получив согласие, они передавали данные граждан организатору.

Затем подключалось второе звено мошенников, участники которого непосредственно проводили обучение клиентов финансовой грамотности, а после убеждали перевести деньги якобы для начала торгов на бирже.

Третья группа занималась ведением интернет-сайта, формированием криптокошельков, ложных счетов и сумм в личных кабинетах клиентов, а также обналичиванием похищенных денег.