Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 18:44
9.10.2023

В Краснодаре суд назначил наказание группе «обнальщиков»

Прикубанский райсуд Краснодара вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей (т.н. «обнал»). Фигуранты – трое мужчин – Александр Карпович, Сергей и Александр Цыплаковы – получили по 3 года принудительных работ каждый с удержанием в доход государства 15% заработка. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину. Деятельность группы «обнальщиков» выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Согласно материалам дела, с января 2019 по декабрь 2020 года подсудимые за вознаграждение занимались обналичиванием денежных средств клиентов. Действовали они под руководством «неустановленного лица», уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство.

Фигуранты использовали счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах России, которые реальную финансовую деятельность не вели. За 2019-2020 года через их счета прошли деньги клиентов на общую сумму 192,38 млн рублей. Доход за услуги по «обналу» участников преступной группы составил 23,08 млн рублей. Непосредственно на территории Краснодарского края преступники обналичили не менее 2,64 млн рублей.