В Краснодаре задержан с поличным член организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории края, — сообщила ЭПС в пятницу, 8 февраля, пресс-служба краевого УЭБ и ПК ГУ МВД РФ. По предварительным данным, с декабря 2012 года злоумышленники незаконно обналичили более 1 млрд руб.

По данным полиции, члены группы создали схему по незаконному обналичиванию денег в кредитных учреждениях Краснодарского края. Средства поступали на лицевые счета подставных лиц от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России. Затем злоумышленники снимали их по различным основаниям и, взяв себе процент, возвращали обратно.

При задержании у подозреваемого было изъято 36 млн руб., а также банковские карты различных кредитных учреждений. Правоохранители считают, что с декабря 2012 года по настоящее время организованная группа незаконно обналичила свыше 1 млрд руб.