Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 16:49
30.07.2010

В Краснодаре задержан организатор и руководитель финансовой пирамиды

В Краснодаре задержан уральский мошенник, организовавший финансовую пирамиду, сообщила в пятницу, 30 июля, пресс-служба Главного управления МВД РФ по УрФО. Объявленный в федеральный розыск злоумышленник скрывался под другой фамилией с поддельными документами.

В настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. В дальнейшем он будет этапирован в Челябинск для проведения следственных действий и предания суду.

По версии следствия, обвиняемый создал две фирмы — ПК «РеалАвтоГрупп» и ООО Финансово-промышленный холдинг «РеалАвтоГрупп» и, начиная с 2006 года, открывал офисы компаний в разных городах России. Злоумышленник привлекал пожилых людей, которые в надежде на получение солидной прибавки к пенсии вкладывали в номинальные предприятия свои сбережения под обещанные им 53% годовых. Получив деньги, часть этих средств обвиняемый направлял на выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа, а остальное присваивал. Всего таким способом им были похищены сбережения более чем полутора тысяч жителей 15 регионов России на общую сумму более 300 млн руб.

По эпизодам его преступной деятельности следственными подразделениями различных территорий России возбуждено более 160 уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия имущество ПК «РеалАвтоГрупп» и ООО Финансово-промышленный холдинг «РеалАвтоГрупп», на которое может быть наложен арест, не установлено. Расследование преступной деятельности мошенника продолжается.