Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 07:56
27.10.2010

В Краснодарском крае суд вынес приговор за невозвращение валюты

Вступил в законную силу приговор Ейского городского суда Краснодарского края, признавший предпринимателя Александра Беликова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации), сообщила ЭПС в среду, 27 октября, пресс-служба Следственного комитета при МВД РФ.

В ходе следствия было установлено, что в марте 2008 года Беликов зарегистрировал ООО "Быт-Тех-Партнер и К" (г. Ейск) и открыл рублевые и валютные счета в филиале ЗАО АКБ "Газбанк" и дополнительном офисе ООО КБ "Кубань Кредит". В соответствии с учредительными документами компания Беликова должна была заниматься оптовой торговлей бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.

В апреле 2008 года Беликов заключил 12 договоров с иностранными компаниями на поставку оборудования и бытовой техники на общую сумму $150 млн. В апреле-мае 2008 года по заключенным договорам он перевел со своих счетов в банки Лондона, Гонконга, Дубая, Республики Панама, Британских Виргинских островов более $70 млн. На территорию РФ оплаченный товар должен был поступить через месяц. В противном случае в соответствии с Федеральным Законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" Беликов должен был принять меры по возвращению из-за границы денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за неввезенные на таможенную территорию России бытовую технику и оборудование, и подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному возвращению на счета в уполномоченный банк.

Предприниматель исправно приносил в банки копии грузовых таможенных деклараций, свидетельствующих о ввозе на таможенную территорию Российской Федерации закупленных им товаров. Однако следствием было установлено, что оборудование и бытовая техника ни по одному из оплаченных контрактов на таможенную территорию Российской Федерации ввезена не была. Все представленные Беликовым декларации оказались подложными.

Александр Беликов вину в совершении инкриминируемых ему деяний полностью признал, однако рассказать следствию историю происхождения своих средств отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.й 51 Конституции РФ. За содеянное суд приговорил Беликова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.