В Краснодаре в отношении 13 человек возбуждено уголовное дело по факту совершения крупных мошенничеств в сфере кредитования, сообщила ЭПС во вторник, 5 октября, пресс-служба ГУ МВД России по Южному федеральному округу. Дело возбуждено по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, в период с июля 2007 года по март 2008 года члены ОПС совершали хищения денежных средств из краснодарского филиала одного из крупнейших банков России. В результате преступных действий данных лиц банку был причинен ущерб в размере 75 млн руб.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники организовали пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные — в Армавире, Белореченске и Крымске. Схема действий была такова. Под видом получения автокредитов на дорогостоящие иномарки подозреваемые предоставляли в банк заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля, которым было отказано в получении кредитов).

Следствие предполагает, что организатором ОПС был житель Краснодара, заместитель начальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов была его родная дочь. Также в преступное сообщество входили и другие сотрудники банка. На сегодняшний день, по данным милиции, личности всех подозреваемых установлены. Четверо, включая лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные члены ОПС находятся под подпиской о невыезде. Проводится расследование.