В «Кредитимпэкс Банке» проводится обыск в рамках уголовного дела о хищении путем незаконного возмещения НДС свыше 8 млрд руб., — сообщила ЭПС во вторник, 5 марта, пресс-служба СК РФ. По данным правоохранителей, работники учреждения причастны к легализации похищенных средств.

По версии следствия, в 2009-2010 годах в КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступило более 600 млн руб., похищенных из бюджета. Данные средства были переведены в валюту, выведены за пределы РФ и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего по данной схеме было выведено более 9 млрд руб.

При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112 млн 800 тыс. руб.

В связи с этим в помещениях «Кредитимпэкс Банка» проводится обыск. По результатам следственных действий будет решен вопрос о внесении в Центральный Банк РФ представления с возможным отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

Отметим, что ранее в рамках данного дела были предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Они подозреваются в превышении должностных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.