В Курганской области направлено в суд уголовное дело в отношении группы злоумышленников, обвиняемых в мошенничестве и легализации имущества стоимостью 2 млрд 310 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 15 апреля, пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в конце 2004 года участники группы решили построить в Кургане торгово-развлекательный центр. Для этого было создано общество с ограниченной ответственностью, а в 2007 году на основании протокола внеочередного общего собрания его участников компанию возглавил основной фигурант по этому уголовному делу.

В 2009 году Арбитражный суд Курганской области взыскал с компании в пользу другой фирмы 163 млн 241 тыс. руб. в качестве задолженности по договору генерального подряда.

До вступления судебного решения в силу злоумышленники разработали схему рейдерского захвата, преднамеренно довели фирму до банкротства и легализовали полученное в результате преступлений имущество, переоформив права собственности на него в пользу подконтрольных организаций.

Как отметили в УМВД, в ходе расследования вина фигурантов полностью доказана, а причиненный ущерб полностью возмещен.