Ленинский райсуд Курска вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении трех фигурантов. Организатора преступной группы приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, двух его соучастников – к 2 годам каждого. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантам инкриминировали незаконное образование юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ) и незаконную банковскую деятельность (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ).

По данным расследования, с ноября 2019 по май 2021 года обвиняемые, не имея государственной регистрации и лицензии на совершение банковских операций, осуществляли за вознаграждение переводы денег различных клиентов.

Злоумышленники фиктивно зарегистрировали 52 юридических лица с номинальными руководителями. С целью создания видимости финансово-экономических взаимоотношений между клиентами и подконтрольными компаниями были изготовлены подложные документы для предоставления налоговым и иным госорганам.

По информации правоохранителей, в результате незаконного бизнеса участники организованной группы получили доход в размере более 19 млн рублей. Данные средства с них взыскали по иску прокурора.