Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Июл 2024, Четверг, 18:23
20.01.2011

В Курске выявлены кредитные мошенничества через ТрансКредитБанк и МДМ-банк

В Курске пресечена деятельность организованной преступной группы из шести человек, члены которой подозреваются в кредитных мошенничествах, сообщила ЭПС в четверг, 20 января, пресс-служба регионального УВД.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники осуществляли подбор «клиентов» для незаконного получения кредитов и изготавливали на их имя поддельные документы — трудовые книжки, справки о доходах физических лиц. Затем поддельные документы передавались лидеру ОПГ, который вступил в сговор с сотрудниками службы безопасности Курских филиалов ОАО «МДМ-Банк» и ОАО «ТрансКредитБанк» и через них организовал беспрепятственное прохождение фиктивных документов.

Подобранным «клиентам» выдавались кредиты в сумме от 300 до 500 тыс. руб. Лидер ОПГ получал 20% от суммы кредита и делил их с начальником службы безопасности. Остальные денежные средства делились между участниками группы. «Заёмщик» получал от 25 до 50% от суммы кредита, после чего частично гасил проценты с целью придания мошенничеству вида гражданско-правовых отношений.

Членам ОПГ предъявлено обвинение по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество) на общую сумму более 2 млн руб. Уголовное дело рассматривается в Ленинском суде Курска.