Полицейские Кемерово направили в суд уголовное дело в отношении 55-летнего предпринимателя из города Белово, который под видом торговли с иностранными компаниями вывел за рубеж 21 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД России.

Предпринимателю инкриминируется шесть преступлений, связанных с переводом за рубеж валюты на счета нерезидентов по подложным документам; незаконное образование юрлица и неправомерный оборот средств платежей. Фигуранту грозит в качестве максимальной меры наказания — 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый через подставных лиц создал две компании по оптовой торговле одеждой. После этого он якобы заключил с партнерами из-за границы 4 контракта на поставку товаров. Деньги от контрагентов, поступившие в качестве предоплаты, фигурант конвертировал и переводил за рубеж. В результате бизнесмен в группе с неустановленными лицами осуществил 12 переводов на общую сумму более 21 млн рублей.

Фигурант дела вину не признал и, как отмечает следствие, попытался переложить ответственность за валютные транзакции на номинального директора одного из созданных юридических лиц. Сам он утверждал, что только помогал директору осуществлять валютные операции.