Оперативники УМВД по Липецкой области совместно с сотрудниками из регионального УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность организованной преступной группы. Возбуждено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом в среду сообщил пресс-центр МВД России.

По данным следствия, пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

В общей сложности правоохранители выявили не менее 35 организаций, которые открыли расчетные счета в 18 банках. Преступная группа действовала скрытно, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб.

Всего с 2020 по 2023 год участники группы провели банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превысил 168 млн рублей.