Следователи липецкой полиции возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, в отношении 57-летнего начальника отдела регионального управления налоговой службы (УФНС). Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время по решению суда начальник отдела отстранен от исполнения должностных обязанностей до окончания предварительного расследования уголовного дела.

Факт противоправной деятельности налоговика выявили в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности группы «теневых банкиров» в сентябре 2023 года.

Согласно материалам дела, 8 фигурантов без регистрации и специального разрешения осуществляли переводы и инкассацию денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. С 2020 по 2023 год «теневые банкиры» провели банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 млн рублей.

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники липецкого УМВД и УФСБ при содействии отдела безопасности УФНС вышли на налоговика – сообщника «теневых банкиров». Выяснилось, что с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции незаконно передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.

Так, по просьбе преступников сотрудник УФНС следил, чтобы подконтрольные им счета, использовавшиеся для обналичивания и зарегистрированные на подставных индивидуальных предпринимателей, не попадали в поле зрения налоговой инспекции. Кроме того, он сообщал информацию о проведении проверок со стороны правоохранительных органов.