В Лондоне в аэропорту Гатвика задержан бывший глава холдинга «Марта» Георгий Трефилов, объявленный ранее в международный розыск, — сообщил в пятницу, 22 марта, «Коммерсант». На родине предприниматель обвиняется в хищении кредитов на общую сумму 1,3 млрд руб.

По информации СМИ, 41-летний бизнесмен был задержан при попытке въехать в страну по поддельным документам на имя гражданина Греции. Россиянину было предъявлено обвинение во владении поддельным удостоверением личности, в настоящее время он находится под стражей, судебное заседание назначено на 5 апреля 2013 года.

Отметим, что 1 августа 2008 года в отношении Трефилова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения кредита в Банке торгового финансирования. Тогда же бизнесмен был обвинен по соответствующей ст. 176 УК РФ и освобожден под подписку о невыезде.

Спустя два года следствие посчитало, что собраны весомые доказательства того, что глава холдинга «Марта» совершил более тяжкое преступление — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.4 ст.159 УК РФ). По новой версии следствия, Трефилов похитил денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, в которых он получил кредиты на сумму более 1,3 млрд руб.

16 сентября 2010 года было вынесено постановление о привлечении Трефилова обвиняемым по 159-й статье. 23 сентября 2010 года его вызвали в СК при МВД на допрос и предъявление обвинения. Однако, узнав об этом, считает следствие, бизнесмен скрылся за границей. В результате его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск.