Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 18:22
10.08.2023

В Магадане завершили расследование дела ОПС, созданного экс-сотрудником налоговой полиции

Правоохранительные органы Магаданской области завершили расследование уголовного дела по обвинению пяти жителей Магадана, Москвы и Московской области в совершении ряда преступлений. Им инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), уклонение от уплаты налогов в крупном размере, незаконная банковская деятельность и незаконное образование юрлиц. Дело в ближайшее время направят в суд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Ранее в отношении троих членов ОПС, заключивших соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела выделили в отдельное производство, в настоящее время они рассматриваются судом.

По версии следствия, в 2015 году бывший сотрудник налоговой полиции создал ОПС с целью бизнеса на схемах уклонения от уплаты налогов. В состав группы вошли 7 магаданцев и 3 жителя московского региона, преступники действовали на территории Магаданской области, Москвы, Краснодарского края, Белгородской и Ярославской областей.

В 2015-2019 годах члены ОПС совершили незаконные банковские операции на сумму более 3,3 млрд рублей с участием более 70 фирм-однодневок, обналичили более 1,3 млрд рублей, провели транзитные переводы на 1,3 млрд рублей. Ущерб, причиненный бюджету РФ в результате совершенных налоговых преступлений, составил более 400 млн рублей. Преступники извлекли доход от незаконной деятельности в размере более 120 млн рублей.

По инициативе следствия в отношении юрлиц, применявших схемы уклонения от уплаты налогов, провели мероприятия налогового контроля, по их результатам в бюджет доначислили налоги, а фирмы-однодневки исключили из ЕГРЮЛ.

В целом, в ходе расследования в госбюджет возместили более 350 млн рублей, наложили арест на имущество обвиняемых и иных лиц общей стоимостью более 200 млн рублей.