Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 02:43
5.06.2015

В Марий Эл пресечена деятельность подпольного банка

В Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении группы подпольных банкиров, заработавших, по данным следствия, на незаконной банковской деятельности свыше 8 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 5 июня, пресс-служба республиканского МВД.

По версии следствия, с ноября 2012 года по июнь 2014 года в Йошкар-Оле трое злоумышленников без разрешения Центробанка незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию и «транзиту» денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение. Их незаконный доход превысил 8 млн руб.

В офисах и по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и иные предметы, имеющие значение для следствия.