Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 16:35
20.11.2013

В Мастер-банке проходят обыски по делу об обналичивании 2 млрд руб.

В Москве полиция проводит обыски в центральном офисе ОАО «Мастер Банк» в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., — сообщила ЭПС в среду, 20 ноября, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

Ранее Следственный департамент МВД РФ возбудил в отношении участников организованной группы уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

По данным следствия, руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ «Мастер-Банк», организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные «фирмы-однодневки» и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7%.

В результате проверочных мероприятий, а также на основании предоставленных МВД материалов, ЦБ России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ «Мастер Банк».

В настоящее время полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела.