Экономическаяпреступность сегодня
В Москве арестовали экс-организаторов финпирамиды, ставших лжеюристами
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Москве задержали семерых жителей московского региона. Им инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщил пресс-центр МВД России.
В числе задержанных — предполагаемый организатор преступной группы и шестерых его сообщников, трое из которых – приезжие из ближнего зарубежья. В ходе проведенных обысков в арендуемых офисных помещениях правоохранители изъяли документы, оргтехнику, средства связи, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
По данным следствия, криминальный бизнес организовали бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды. После ее закрытия преступники создали компанию, предлагавшую юридические услуги. Используя базу данных обманутых вкладчиков, злоумышленники обзванивали их и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций.
Фигуранты дела сообщали, что якобы располагают закрытой информацией о финансах и имуществе организации-банкрота, обещали помощь в возврате вкладов. Они убеждали пострадавших заключать договоры на оказание платных юридических услуг, но взятые на себя обязательства не выполняли. Потерпевшие, среди которых много пенсионеров, оказывались обманутыми дважды. Мошенники присваивали полученные деньги и переставали выходить на связь.
Участники преступной группы периодически меняли офисы и телефонные номера, регулярно уничтожали документацию. С работниками проводились тренинги и инструктажи по методам социальной инженерии. По версии следствия, фигуранты могут быть причастны более чем к 70 фактам противоправной деятельности с причинением ущерба на сумму свыше 10 млн рублей.