Меню

Экономическаяпреступность сегодня

01 Дек 2022, Четверг, 12:46
10.07.2013

В Москве арестован предполагаемый организатор группы по отмыванию денег

В Москве арестован Сергей Магин — один из организаторов группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании десятков миллиардов рублей, — сообщила ЭПС накануне пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По предварительной оценке, за период своей противоправной деятельности злоумышленники вывели в теневой оборот несколько десятков миллиардов рублей. Как сообщает «РБК», речь идет о сумме, составляющей свыше 36 млрд руб.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.