Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Ноя 2022, Суббота, 19:56
22.10.2012

В Москве банкиры задержаны за незаконные вывод 1,6 млрд руб. за рубеж

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении вице-президента и одного из топ-менеджеров ООО КБ «Банк расчётов и сбережений», подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено более 1,6 млрд руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 22 октября, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По версии следствия, с июля 2010 года по апрель 2012 года злоумышленники незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денег за рубеж за вознаграждение в размере 3,5-7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб.

Деньги переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, подобным образом в теневой сектор было выведено более 1,6 млрд руб.

К настоящему времени проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 «фирм-однодневок», более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «банк-клиент», черновые записи, бухгалтерия, другие документы.

Кроме того, были выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета «фирм-однодневок» — более 175 млн руб. и $300 тыс.