В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 123 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 7 сентября, пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По данным следствия, с января 2012 года по июнь 2013 года девять участников преступного сообщества без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли транзит денежных средств, выдачу наличных денег юридическим и физическим лицам.

За период незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход в размере более 123 млн руб.