В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России», — сообщила ЭПС в пятницу, 28 декабря, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. По предварительным данным, годовой оборот «теневых» операций составлял более 15 млрд руб.

По данным правоохранителей, под видом платежей за несуществующие услуги деньги «клиентов» переводились на счета подконтрольных фирм, а затем — физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации данной схемы денежные средства возвращались «заказчику» за минусом 2,5%.

Кроме того, полицейские установили факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, учредительные документы «фирм-однодневок», а также денежные средства в сумме 129 млн руб.

В настоящее время задержаны шестеро подозреваемых — четверо из них находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.