Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 11:12
19.01.2015

В Москве экс-банкир ответит за незаконную деятельность на 6 млн руб.

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления одного из банков, обвиняемого в незаконной банковской деятельности на сумму 6 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 19 января, пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

По данным следствия, с марта 2011 года по март 2012 год, не имея разрешения ЦБ, глава правления банка и его соучастники за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц. Также они систематически оказывали услуги по выдаче наличных и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов.

В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме более 6 млн руб.