Меню

Экономическаяпреступность сегодня

02 Дек 2022, Пятница, 05:12
8.05.2014

В Москве экс-сенатор задержан по делу о попытке хищения 2 млрд руб.

Бывший сенатор и бизнесмен Александр Сабадаш задержан в Москве по подозрению в попытке хищения почти 2 млрд руб. в качестве возмещения НДС, — сообщил в четверг, 8 мая, «Коммерсант».

Сабадаш был задержан сотрудниками ГСУ СК РФ после серии обысков в его доме и компаниях в Москве и Санкт-Петербурге. По данным издания, бизнесмен подозревается в организации покушения на особо крупное мошенничество в составе организованной группы (ст.33,30 и ч.4 ст.159 УК РФ).

Как отмечает издание, эпизод, в котором фигурирует бывший сенатор, относится к 2010 году, когда архангельское ООО «ЭС-Контрактстрой» пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант «списка Магнитского» Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.

Согласно документам, компания «ЭС-Контрактстрой» выполняла для ОАО «Выборгская целлюлоза», владельцем которой являлся Сабадаш, различные строительные работы. Однако, по данным камеральной проверки, эти работы осуществляли сотрудники самой «Выборгской целлюлозы» или сторонних организаций. При этом, например, производство пеллет вообще не было запущено.

Налоговики отказали в выдаче денег и попросили СК РФ проверить действия Степановой. Как потом выяснилось, в 2009-2010 годах она приняла необоснованные решения о возмещении НДС на общую сумму 4,4 млрд руб. «фирмам-однодневкам». По результатам служебной проверки Степанова была предупреждена о неполном служебном соответствии, а затем уволилась из инспекции по собственному желанию.

В итоге следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы было заведено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. В рамках этого дела было проведено еще несколько обысков, в том числе в офисе «Выборгской целлюлозы», также были задержаны еще несколько подозреваемых.