Экономическаяпреступность сегодня
В Москве направлено в суд дело о многомиллионном мошенничестве с возмещением НДС
В Москве утверждено обвинительное заключение в отношении финансового директора коммерческой организации Олега Кабанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщила ЭПС в четверг, 10 июля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, Кабанов в составе организованной группы совершил хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации. Для этого он совместно с сообщниками подготовили фиктивные документы и передали их налоговому инспектору для приобщения к материалам камеральной проверки в отношении ООО «Стелс Сервис», возглавляемого одним из соучастников, за 3 квартал 2009 года.
По окончании проверки инспектор составила докладную записку, на основании которой было вынесено решение о возмещении ООО «Стелс Сервис» налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 года из бюджета Российской Федерации на сумму около 75 млн руб.
После этого Кабанов также совместно с сообщниками подготовили и предоставили в Инспекцию ФНС России № 7 по г. Москве заявление с требованием о возврате суммы налога на добавленную стоимость за указанный период. В марте 2010 года инспекция ФПС России № 7 по Москве незаконно перечислила из бюджета Российской Федерации 75 млн руб. на расчетный счет ООО «Стелс Сервис», которые поступили в распоряжение Кабанова и его соучастников.
Кроме того, действуя аналогичным способом, злоумышленники подготовили фиктивные документы для получения ООО «Стелс Сервис» незаконного возмещения НДС за 2 и 3 кварталы 2010 года на сумму более 127,5 млн руб. и около 164 млн руб. соответственно и предоставили их в Инспекцию ФНС России № 7 по г. Москве. Однако они не смогли довести свой замысел до конца, так как на основании камеральной налоговой проверки им было отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в указанных размерах.
В отношении сообщников Кабанова расследование продолжается.
Уголовное дело в отношении Кабанова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
