В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении лжебанкиров, которые, по данным следствия, вывели в теневой оборот около 18 млрд руб., — сообщила ЭПС в среду, 12 декабря, пресс-служба Следственного департамента МВД РФ. Шестеро участников организованной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, с марта 2007 года группа бывших работников банков «держала» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 млрд руб.

Злоумышленники пользовались активами более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях. Они арендовали несколько офисов в разных районах Москвы и набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг.

Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам. Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы операции, а в отдельных случаях — до 8%.

За время незаконной деятельности доход обвиняемых составил порядка 58,5 млн руб.