Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Ноя 2022, Воскресенье, 08:56
8.11.2011

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении жителей столичного региона Владимира Аникина, Инны Аньшаковой, Василия Савинова, Никиты Мусатова и Александра Чурилова, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности (п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).- сообщила ЭПС во вторник, 8 ноября, пресс-служба генпрокуратуры.

По версии следствия, с 2007 года по 2009 год злоумышленники совместно с еще одним жителем Москвы Сергеем Федосовым создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему содержанию кредитной организацией. При этом данная организация не имела лицензии на осуществление банковских операций и не была зарегистрирована в Книге государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка РФ.

Члены преступной организованной группы подыскали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на лиц, утерявших свои гражданские паспорта, или на специально подысканных подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов указанными обществами.

Впоследствии Федосов, Аньшакова, Аникин, Савинов, Мусатов и Чурилов, используя эти расчетные счета, стали осуществлять незаконную банковкую деятельность. В частности, злоумышленники занимались открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, расчетами по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, куплей-продажей иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму более 74 млн руб.

Отметим, что уголовное дело в отношении Федосова ранее было направлено в этот же суд, поскольку этот обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил обязанности по нему в полном объеме.