Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Фев 2024, Четверг, 15:05
22.09.2023

В Москве осудят «обнальщиков», заработавших на комиссии более 124,5 млн рублей

В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 124,5 млн рублей. Четверым фигурантам дела, жителям Москвы, предъявили обвинение по соответствующей 172 статье УК РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По версии следствия, с декабря 2017 по декабрь 2021 года участники организованной преступной группы занимались банковской деятельностью без регистрации и лицензии, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных юрлиц.

За комиссионное вознаграждение они проводили банковские операции по поручению юрлиц по их банковским счетам («транзит»), перевод средств из безналичного в наличное обращение (обналичивание), инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В результате незаконной банковской деятельности преступники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 4% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных компаний. Доход, таким образом, превысил 124,5 млн рублей.