Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 16:36
25.06.2012

В Москве передано в суд дело бизнесмена Урина о хищении почти 16 млрд руб.

В Москве направлено в суд уголовное дело предпринимателя Матвея Урина о хищении почти 16 млрд руб., принадлежавших пяти крупным банкам Москвы, Челябинска, Екатеринбурга и Ростова, сообщил в понедельник, 25 июня, РБК.

Напомним, в феврале 2011 года Главное следственное управление главного управления МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении Урина и неустановленных лиц по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия было установлено, что в период с марта по ноябрь 2010 года бизнесмен создал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и банков. На самом деле никаких ценных бумаг у него не было и все сделки, связанные с их куплей-продажей, были фиктивными, полагает следствие. Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм. Следователи установили, что все четыре компании были зарегистрированы на подставные лица и не вели реальной финансовой деятельности, представляя в налоговые инспекции и федеральную службу по финансовым рынкам "нулевые" отчеты. Крупные суммы от сделок поступали в фирмы через банки, подконтрольные обвиняемым, а затем обналичивались. Часть суммы позже оказалась на счетах крупной нефтяной компании. Ущерб составил почти 16 млрд руб. Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов. Еще в ходе следствия ущерб был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена.