Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 16:13
30.06.2010

В Москве перекрыт крупный канал незаконного оборота золота и серебра

Сотрудники ДЭБ МВД России и управления ФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность организованной группировки, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота и серебра, сообщила в среду, 30 июня, Газета.Ru.

По информации правоохранительных органов, в состав группировки входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирных изделий, а также лица, регистрировавшие и использовавшие организации-однодневки.

Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и фирм-однодневок, а также в расчетах между ними. Суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на счетах, а затем присваивались.

Сумма не выплаченного в бюджет России налога впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5% и 55,5% соответственно. Доходы, по данным ДЭБ, легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории России и за ее пределами.

Специалисты ДЭБ провели обыски в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, а также по месту жительства подозреваемых. Были изъяты бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати фирм-однодневок, цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему «Банк-Клиент» и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности членов указанной группы, отметили в пресс-службе ДЭБ.

"В офисе одного из банков, расположенных в Москве, обнаружены слитки серебра на 30 килограммов и золота общим весом 14,9 килограмма, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности. Драгоценные металлы описаны и переданы на ответственное хранение руководству банка", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней» и «Незаконное предпринимательство».