Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 17:22
17.01.2013

В Москве подпольные банкиры обналичили свыше 800 млн руб.

В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной банковской деятельности и обналичивании более 800 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 17 января, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

Как рассказали в полиции, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Используя свыше 50 «фирм-однодневок», они переводили на их счета деньги «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем данные средства обналичивали и выводили в оффшоры. За каждую транзакцию злоумышленники брали комиссию в размере 3-5%.

Услугами участников группы пользовались различные коммерческие фирмы, получающие денежные средства из федерального бюджета РФ, в том числе по контактам с Минобороны РФ. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Она занималась открытием расчетных счетов юрлиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала о возможных проверках.