В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении подпольных банкиров, получивших, по данным следствия, нелегальный доход в размере 723 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 15 августа, пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Каринэ Мнеян, Владислав Личинин и Юрий Романов обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в начале 2008 года Мнеян создала «нелегальный банк», не имеющий законной лицензии и не зарегистрированный в Банке России. При этом Личинин организовал работу с клиентами и контролировал проведение операций, а Романов осуществлял функции кассира «нелегального банка» по пересчету, приему и выдаче наличных денежных средств в различных валютах.

Злоумышленники помогали физическим и юридическим лицам избежать налогообложения, обналичить денежные средства, а также конвертировать их в иностранную валюту и вывести за рубеж. За свои услуги они брали от 0,5% до 5%.

Всего с января 2008 года по апрель 2010 года Мнеян, Личинин и Романов получили в виде дохода от незаконной банковской деятельности порядка 723 млн руб.