В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях на сумму более 10,6 млрд руб., — сообщила ЭПС во вторник, 30 апреля, пресс-служба генпрокуратуры. Эльнур Мирзоев и Сабух Сафаралиев обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ).

По версии следствия, с 1 июня 2010 года по 31 июля 2012 года Мирзоев и Сафаралиев в составе организованной группы перечисляли деньги клиентов на счета фиктивных организаций ООО «Стройград», ООО «Вестком», ООО «Престижстрой», ООО «Мегаполис», ООО «ТехноСтройМ» и др. Данные фирмы были зарегистрированы по утерянным паспортам и на подставных лиц. Впоследствии переведенные им деньги были обналичены на территории Турции.

Кроме того, злоумышленники занимались незаконным ведением банковских счетов, расчетами по банковским счетам клиентов, инкассацией, кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты, переводами денег без открытия банковских счетов. За осуществляемые операции они удерживали комиссию — от 0,3% до 0,7%.

Всего за указанный период на счета фиктивных фирм поступило свыше 10,6 млрд руб.