Меню

Экономическаяпреступность сегодня

13 Июн 2024, Четверг, 10:48
4.02.2013

В Москве полиция обыскивает офис фонда Marshall Capital

Сотрудники МВД РФ возобновили следственные действия по делу о мошенническом хищении кредита в $225 млн, выданного ВТБ ООО «Русагропром», — сообщил в понедельник, 4 февраля, «Коммерсант». Очередные обыски начаты в структурах инвестиционного фонда Marshall Capital, совладельцем которого является Константин Малофеев.

Как рассказали в правоохранительных органах, 4 февраля 2013 года сотрудники полиции приехали для проведения очередных следственных действий, в том числе выемок документов, в Marshall Capital и его структуры. Источники утверждают, что следственные действия проводятся в рамках возбужденного несколько лет назад уголовного дела о хищении крупного кредита ВТБ.

Отметим, что кредит должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp. (входит в группу «Нутритек»), ранее контролировавшейся Малофеевым, через «свой» инвестфонд. Ни кредит, ни проценты по нему до сих пор не погашены, а стоимость заложенных акций была завышена в пять раз.

По этому поводу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ). В его рамках сотрудники МВД уже провели обыски в доме бизнесмена и офисах связанных с ним структур. Малофеев был допрошен в рамках расследования и проходит по делу как свидетель.