Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 18:26
18.05.2023

В Москве предъявили обвинение участнице группы «обнальщиков»

Полиция предъявила обвинение 47-летней жительнице Москвы – участнице организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба московского главка МВД.

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.

По данным следствия, в 2014-2019 годах участники ОПГ использовали ряд коммерческих компаний, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако имели открытые расчетные счета в банках. Управление ими осуществлялось при помощи системы «Банк-Клиент».

Злоумышленники предоставляли физлицам, а также руководителям фирм реквизиты подконтрольных компаний и предлагали воспользоваться их услугами для обналичивания денег. Сделки проводились на основании фиктивных договоров под видом осуществления коммерческой деятельности.

За проведение незаконных банковских операций криминальные финансисты удерживали комиссию в размере не менее 0,7%. Сумма извлеченного дохода составила более 14 млн рублей.