Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 17:14
14.03.2014

В Москве пресечена деятельность группы подпольных банкиров

В Москве пресечена деятельность группы подпольных банкиров, в результате финансовых операций которых в теневой сектор экономики было выведено свыше 100 млрд руб., — сообщила ЭПС в пятницу,14 марта, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

По данным правоохранителей, с 2008 члены организованной группы без лицензий занимались расчетами, переводами, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

В их распоряжении находилось около 100 «фирм-однодневок» в различных регионах России, на счета которых по мнимым сделкам переводились деньги «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Четверо активных участника группы задержаны.