В московском регионе пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем, сообщила ЭПС в среду, 2 февраля, пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. По данным правоохранительных органов, объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн. руб. ежедневно.

Милиционеры установили, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%.

Задокументированы факты, которые подтверждают, что услугами злоумышленников пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть «грязных» денег использовалась для подкупа чиновников и финансирования одной из экстремистских организаций.

Оперативными сотрудниками ДЭБ МВД России одновременно проведено 10 обысков на местах работы и жительства фигурантов: изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание остальных участников группы, отработке их коррумпированных связей, а также выявления фактов хищения бюджетных денежных средств.