В Москве арестованы два совладельца компании «КАТТОН ЛТД» которые, по данным правоохранителей, пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 млрд руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 7 октября, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО.

По версии следствия, владея 47,5% и 5% акций соответственно, злоумышленники через цепочку иностранных, в том числе кипрских, и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой», в том числе металлургическим заводом в Подмосковье. Стоимость имущественного комплекса превышает 3,5 млрд руб.

Чтобы единолично завладеть имуществом, злоумышленники разработали схему вывода денег, путем их перевода на подконтрольные расчетные счета дочерних предприятий. Однако после выполнения первого этапа данной схемы — перечисления через кипрские компании 169 млн руб. — они не смогли завершить преступный замысел по причине банковского кризиса на Кипре.