Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Июн 2022, Четверг, 16:14
30.04.2014

В Москве раскрыли теневых финансистов, легализовавших 3,5 млрд руб.

Сотрудники МВД РФ раскрыли преступную группу, которая «отмывала» деньги через ряд подконтрольных коммерческих банков, — сообщила ЭПС в среду, 30 апреля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы.

По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд руб.

Как установили правоохранители, злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк».

За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений также была направлена в Банк России.

В отношении шестерых фигурантов дела о незаконной банковской деятельности суд избрал меру пресечения — домашний арест.