В Москве утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении столичного предпринимателя Андрея Иванкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), сообщила ЭПС в среду, 9 февраля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в период 2007 — 2008 годов Иванков, являясь руководителем группы компаний «Дельфа», организовал незаконное получение ими 19 кредитов в АКБ «София». Для этого он предоставил банку бухгалтерские балансы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии заемщиков. В результате преступных действий Иванкова, подконтрольные ему общества незаконно получили кредиты на сумму 668,1 млн руб.

В августе 2008 года АКБ «София» переуступило право требования указанной суммы ООО «Автоформ» и ООО «Торговый дом МФ «Тадем», которые возместили её банку. Однако после истечения сроков действия кредитных договоров названные компании группы «Дельфа» не смогли погасить задолженность по ним, чем причинили указанным обществам крупный ущерб в сумме 458,1 млн руб. и 304 млн руб. соответственно.

Иванков полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого деяния, заявив ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40 УПК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Иванкова направлено в Замоскворецкий районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее, 28.07.2010 г., приговором Гагаринского районного суда г. Москвы Иванков как руководитель ООО «Багаон», входящего в группу компаний «Дельфа», незаконно получавших кредиты в АКБ «София», был осужден за незаконное получение этим обществом кредита в АКБ «РОСЕВРОБАНК». Ему было назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. В счёт возмещения вреда с него было взыскано около $7,1 млн в рублёвом эквиваленте.