Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Июн 2022, Воскресенье, 10:43
13.07.2012

В Москве суд рассмотрит дело о хищении у ЦБ Туркменистана $20 млн

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении Айсолтан Ниязовой, обвиняемой в хищении $20 млн, принадлежащих Центральному Банку Туркменистана, — сообщила ЭПС в пятницу, 13 июля, пресс-служба столичной прокуратуры. Женщина предстанет перед судом за мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ) и отмывание денег, приобретенных преступным путем (ч.3 ст.174.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2002 году Ниязова разработала план хищение и легализации $20 млн. С этой целью она привлекла соучастников из числа своих знакомых, руководила ними, а также сама принимала активное участие в хищении. Деньги были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей «Свифт» с корреспондентского счета ЦБ Туркменистана одного из зарубежных банков.

Для их легализации вместе со своими сообщниками Ниязова использовала открытый по подложным документам валютный корреспондентский счет оффшорной компании. После перечисления денег она произвела инкассацию в подконтрольный ей банк, затем вывезла деньги в неустановленное место и распорядилась ими по собственному усмотрению.