В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении одного из участников организованной группы, обвиняемого в хищении 223 млн руб. под предлогом оформления кредитных договоров на инвестирование и строительство, — сообщил ЭПС в пятницу, 24 июля, пресс-центр МВД РФ.

По данным следствия, в 2004-2007 годах трое фигурантов совместно с неизвестными соучастниками оформили по подложным документам 116 кредитных договоров. Документы содержали ложные сведения о местах работы заемщиков и поручителей, их финансовом состоянии, целях кредитов, залоговом имуществе. Полученные деньги соучастники присвоили, причинив банку ущерб на сумму свыше 5,6 млрд руб.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в декабре 2012 года.

Позже двое из участников были задержаны, одному из них было предъявлено обвинение в совершении тринадцати преступлений, второму — восьми. В отношении обоих были вынесены обвинительные приговоры.

В 2013 году было установлено местонахождение третьего участника, который отбывал наказание в исправительном учреждении за ранее совершенные преступления. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершения пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Расследование уголовных дел по факту мошенничества иными лицами продолжается.