В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС во вторник, 19 июня, пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по ЦФО. Незаконный доход преступной группы, по данным правоохранителей, превысил 121 млн руб.

По версии следствия, в 2008-2009 годах за денежное вознаграждение злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями, не имея на это специального разрешения. В частности, они осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

С помощью 2,6 тыс. терминалов приема платежей, которые члены группы арендовали у компании ЗАО «Объединенная система моментальных платежей», было обналичено более 6 млрд руб. При этом доход злоумышленников составил более 121 млн руб.