Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Июн 2024, Суббота, 11:01
6.03.2014

В Москве суд рассмотрит дело о подпольном банке, обналичившем 9,2 млрд руб.

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении подпольных банкиров, которые обналичили, по данным следствия, свыше 9,2 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 6 марта, пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

47-летний Ильдар Сафин и 39-летний Михаил Поляков обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ).

По версии следствия, Сафин создал организованную преступную группу, в деятельность которой вовлек Полякова. С января 2008 года по июнь 2011 года они без лицензии Центрального Банка РФ осуществляли незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 0,5%-5,5% от суммы средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им фирм.

Всего, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд руб., а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения превысила 46,1 млн руб.