Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Июн 2022, Понедельник, 21:31
10.08.2015

В Москве суд рассмотрит дело подпольных банкиров, заработавших 1,5 млрд

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности на 1,5 млрд руб. (ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщил ЭПС в понедельник, 10 августа, пресс-центр МВД РФ.

По данным следствия, в 2012-2014 годы злоумышленники, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств.

Доход от противоправной деятельности превысил 1,5 млрд руб.

Отметим, что один из соучастников, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в марте 2015 года был приговорен к трем годам лишения свободы.